英投資移民申請服務(wù)資產(chǎn)審查難 公司陸續(xù)退出

　　中新網(wǎng)12月3日電 據(jù)歐洲《》報道，資產(chǎn)管理公司Quilter Cheviot宣布，其申請英國第一類簽證Tier 1投資移民申請服務(wù)將停止接收新客。此舉引起業(yè)內(nèi)熱議。

　　據(jù)專家表示，越來越多競爭企業(yè)在不經(jīng)背景審查的條件下，就給外國投資者開戶，市場有“被做爛”的趨勢。

　　按照英國目前法律，手上擁有可用于投資債券、貸款、公司股份等超過200萬英鎊資金的高凈值人士，可申請Tier 1簽證赴英，逗留期最長3年。

　　曾經(jīng)有不少公司提供Tier 1簽證申請服務(wù)，但如今只有很少一部分資產(chǎn)管理公司保持該業(yè)務(wù)。財富管理公司Dolfin是少部分仍有Tier 1服務(wù)的企業(yè)之一，也是為數(shù)更少的并未提供賬戶前期審查業(yè)務(wù)的公司之一。

　　Dolfin中國部主管Jay Williams表示，行業(yè)挑戰(zhàn)日新。許多海外客戶(包括超高凈值個人)難以在私人銀行或零售銀行開戶，他們的背景和洗黑錢可能性永遠(yuǎn)是英國銀行的顧慮。

　　2015年新法律通過后，引入了200萬英鎊投資額門坎，對中國投資者來說，將資金向海外轉(zhuǎn)移的阻力越來越大。

　　Macrlanes律師事務(wù)所投資移民事務(wù)專家James Perrott表示，業(yè)內(nèi)絕大部分企業(yè)都清楚知道背景審查的重要性。

　　“但事實上，又有多少公司心甘情愿去做背景審查？”James Perrott說，“許多同行，更清楚這一個能賺大錢的業(yè)務(wù)的風(fēng)險/回報比例，根本不值得花時間和精力去搞什么背景審查。漸漸地，無審開戶就越來越多了。”

　　James Perrott認(rèn)為這是行內(nèi)一大問題，越來越多專業(yè)人士對資金來源、洗錢的可能性、因素等風(fēng)險睜一只眼閉一只眼，情況有點像次貸危機中人們的盲目逐利。

　　他說，“我見過的所有案例，基本上都能成功獲得 Tier 1 投資者簽證。出現(xiàn)問題的可能性近乎零。”