貴州省電視信息網絡股份有限公司公告(系列)
本公司董事會及全體董事本公告內容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州省電視信息網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2019年第一次臨時會議通知于2019年1月25日以電子郵件方式送達全體董事，會議于1月31日以電線會議室召開。會議應出席董事10人，實際出席董事10人。會議召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關。
會議由公司董事李巍先生（代為履行董事長職務）主持。經與會董事投票表決，審議通過如下決議：
公司擬與浙江創建科技有限公司成立貴服通網絡科技有限責任公司（暫定名，以工商行政管理部門核準登記為準，以下簡稱“合資公司”），合資公司注冊資本為5000萬元，公司以固定資產、無形資產出資，不足部分由現金補足，持股比例為67%。合資公司將構建“電視＋手機＋居民健康卡＋廣電金卡”的多行業聚合、多融合服務平臺，用“互聯網＋”打造智慧健康客廳、智慧政務客廳等惠民服務新應用。
2018年8月2日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過《關于債務融資計劃的議案》（以下簡稱“原債務融資計劃”，公告編號：2018－036），根據公司經營規劃，綜合考慮當前資產和負債規模，擬在原債務融資計劃授權的債務融資發生總額度基礎上增加11億元（不含可轉債）。具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（）上的《關于債務融資計劃的公告》。
公司擬定于2019年2月18日召開2019年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（）上的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
本公司董事會及全體董事本公告內容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州省電視信息網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月31日召開第三屆董事會2019年第一次臨時會議，審議通過了《關于債務融資計劃的議案》。
2018年8月2日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過《關于債務融資計劃的議案》（以下簡稱“原債務融資計劃”，公告編號：2018－036），根據公司經營規劃，綜合考慮當前資產和負債規模，擬在原債務融資計劃授權的債務融資發生總額度基礎上增加11億元（不含可轉債）。
適時采用多種組合方式籌集所需資金，融資方式包括但不限于銀行流動資金貸款、項目貸款、銀行電子票據、國內信用證、融資租賃、供應鏈融資、貿易融資。融資額度在股東大會授權的債務融資發生總額內可滾動使用。
公司債務融資一般使用信用，如金融機構有要求，可使用貴州廣電傳媒集團有限公司或電視收視費權質押等方式。
為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會提請股東大會授權總經理李巍先生（代為履行董事長、代表人職務）進行審核并簽署與金融機構的融資事項的相關協議、文件（根據法律、行規、部門規章、上海證券交易所相關規則或《公司章程》應當提交股東大會審議的除外）。
本議案經董事會審議通過后，還需提交股東大會審議。自股東大會批準之日起，至2019年8月1日（含當日）有效，與原債務融資計劃的有效期截止日期保持一致。
本公司董事會及全體董事本公告內容不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年第一次臨時股東大會（二）股東大會召集人：董事會（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區金陽南36號貴廣網絡大樓4－1會議室（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9：15－15：00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關執行。
詳見公司于2019年2月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（）的相關公告。
三、股東大會投票注意事項（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
1.自然人股東親自辦理時，須持本人身份證原件及復印件、股票帳戶卡原件及復印件；委托代理人辦理時，須持雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件1）、委托人股票帳戶卡原件及復印件。
2.法人股東由代表人親自辦理時，須持代表人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股票帳戶卡原件及復印件；委托代理人辦理時，須持出席人身份證原件及復印件、營業執照復印件、授權委托書、股票帳戶卡原件及復印件。（以上復印件須加蓋公司公章）。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書附后），代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶辦理登記手續。
4.異地股東可采取或傳真辦理預登記，參會當日須憑證件原件進行登記確認方可視為有效登記。
（二）請出席現場會議者最晚不遲于2019年2月18日（星期一）14時到會議召開地點報到。
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年2月18日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“”，對于委托人在本授權委托書中未作具體的，受托人有權按自己的意愿進行表決。返回搜狐，查看更多
