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　　畢馬威華振和畢馬威香港的審計(jì)效勞免費(fèi)是根據(jù)營(yíng)業(yè)的義務(wù)輕重、繁簡(jiǎn)水平、事情請(qǐng)求、所需的事情前提和工時(shí)及實(shí)踐參與營(yíng)業(yè)的各級(jí)別事情職員投入的專業(yè)常識(shí)和事情經(jīng)歷等身

　　畢馬威華振和畢馬威香港的審計(jì)效勞免費(fèi)是根據(jù)營(yíng)業(yè)的義務(wù)輕重、繁簡(jiǎn)水平、事情請(qǐng)求、所需的事情前提和工時(shí)及實(shí)踐參與營(yíng)業(yè)的各級(jí)別事情職員投入的專業(yè)常識(shí)和事情經(jīng)歷等身分肯定。2024年度本項(xiàng)目標(biāo)審計(jì)免費(fèi)為群眾幣9,106萬(wàn)元（此中內(nèi)部掌握審計(jì)費(fèi)為群眾幣729萬(wàn)元），與2023年度連結(jié)分歧。

　?。ㄒ唬?本行股東經(jīng)由過(guò)程上海證券買賣所股東大會(huì)收集投票體系利用表決權(quán)的，既能夠登錄買賣體系投票平臺(tái)（經(jīng)由過(guò)程指定買賣的證券公司買賣終端）停止投票，也能夠登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：停止投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)停止投票的，投資者需求完成股東身份認(rèn)證。詳細(xì)操縱請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站闡明。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司董事會(huì)及部分董事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)大概嚴(yán)重漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　監(jiān)事會(huì)以為，本行2024年第一季度陳述的體例和審議法式符正當(dāng)律、行政法例和羈系劃定，陳述的內(nèi)容實(shí)在、精確、完好地反應(yīng)了本行的實(shí)踐狀況。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)于2024年4月12日以書面情勢(shì)收回集會(huì)告訴，于2024年4月29日在北京以現(xiàn)場(chǎng)方法召開(kāi)集會(huì)。集會(huì)應(yīng)列席董事13名，親身列席董事12名，黃振中董事因?yàn)槠渌聰[設(shè)，書面拜托汪昌云董事列席集會(huì)并代為利用表決權(quán)。集會(huì)召開(kāi)符正當(dāng)律法例、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司董事集會(huì)事劃定規(guī)矩》的劃定。

　　停止2024年3月31日，根據(jù)《貿(mào)易銀行本錢辦理法子》計(jì)較的本錢充沛率、一級(jí)本錢充沛率、中心一級(jí)本錢充沛率別離為18.40%、13.77%、11.37%。2024年第一季度活動(dòng)性籠蓋率日均值為131.17%。

　?。ㄎ澹?按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司章程》，次要股東在本行授信過(guò)期的，不克不及利用表決權(quán)，其持有的股分?jǐn)?shù)不計(jì)入列席股東大會(huì)有表決權(quán)的股分總數(shù)；其他股東在本行授信過(guò)期的，本行該當(dāng)分離本行實(shí)踐狀況，對(duì)其相干權(quán)益予以限定娛樂(lè)界頭條。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東經(jīng)由過(guò)程上海證券買賣所收集投票體系到場(chǎng)股東大會(huì)收集投票的，能夠經(jīng)由過(guò)程其任一股東賬戶參與。投票后，視為其局部股東賬戶下的不異種別一般股和不異種類優(yōu)先股均已別離投出同必然見(jiàn)的表決票。

　　畢馬威管帳師事件所（以下簡(jiǎn)稱“畢馬威香港”）為一所按照香港法令設(shè)立的合股制事件所，由其合股人全資具有。畢馬威香港自1945年起在香港供給審計(jì)、稅務(wù)和征詢等專業(yè)效勞，為浩瀚香港上市公司供給審計(jì)效勞娛樂(lè)界頭條，包羅銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)。畢馬威香港自建立起便是與畢馬威國(guó)際相干聯(lián)的自力成員所環(huán)球性構(gòu)造中的成員。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司監(jiān)事會(huì)及部分監(jiān)事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)大概嚴(yán)重漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，經(jīng)由過(guò)程多個(gè)股東賬戶反復(fù)停止表決的，其局部股東賬戶下的不異種別一般股和不異種類優(yōu)先股的表決議見(jiàn)，別離以各類別和種類股票的第一次投票成果為準(zhǔn)。

　　自2019年起，畢馬威香港按照香港《管帳及財(cái)政報(bào)告請(qǐng)示局條例》注冊(cè)為公家長(zhǎng)處實(shí)體核數(shù)師。別的，畢馬威香港經(jīng)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)獲得在中國(guó)本地暫時(shí)施行審計(jì)營(yíng)業(yè)答應(yīng)證，并是在US PCAOB（美國(guó)公家公司管帳監(jiān)視委員會(huì)）和Japanese Financial Services Agency（日本金融廳）注冊(cè)處置相干審計(jì)營(yíng)業(yè)的管帳師事件所。

　　畢馬威華振、畢馬威香港及項(xiàng)目合股人、具名注冊(cè)管帳師、項(xiàng)目質(zhì)量掌握復(fù)核人根據(jù)職業(yè)品德守則的劃定連結(jié)了自力性。

　　^[ 1]（本陳述所稱“縣域金融營(yíng)業(yè)”是指歸入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)金融奇跡部辦理的局部運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)所展開(kāi)的金融營(yíng)業(yè)。）

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）監(jiān)事會(huì)2024年第二次集會(huì)于2024年4月19日以電子郵件方法收回集會(huì)告訴，于2024年4月29日在北京以現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)方法召開(kāi)。集會(huì)應(yīng)列席監(jiān)事6名，親身列席監(jiān)事5名，劉彤霞監(jiān)事因其他擺設(shè)，書面拜托徐祥臨監(jiān)事列席集會(huì)并代為利用表決權(quán)。集會(huì)的召開(kāi)符正當(dāng)律法例、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司章程》及《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司監(jiān)事集會(huì)事劃定規(guī)矩》的有關(guān)劃定。因本行監(jiān)事漫空白，經(jīng)部分監(jiān)事選舉，集會(huì)由汪學(xué)軍監(jiān)事掌管，本次監(jiān)事會(huì)合會(huì)審議并經(jīng)由過(guò)程以下議案：

　　畢馬威華振管帳師事件所于1992年8月18日在北京建立，于2012年7月5日獲財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特別一般合股的合股制企業(yè)，改名為畢馬威華振管帳師事件所（特別一般合股）（以下簡(jiǎn)稱“畢馬威華振”），2012年7月10日獲得工商停業(yè)執(zhí)照，并于2012年8月1日正式運(yùn)營(yíng)。

　　詳細(xì)狀況請(qǐng)拜見(jiàn)本行在上海證券買賣所網(wǎng)站（）和香港結(jié)合買賣一切限公司網(wǎng)站（）公布的相干通告。

　　停止2024年3月31日，總資產(chǎn)421,572.79億元，比上年底增長(zhǎng)22,842.90億元，增加5.73%。發(fā)放存款和墊款總額238,636.00億元，比上年底增長(zhǎng)12,489.79億元，增加5.52%。發(fā)放存款和墊款總額（不含應(yīng)計(jì)利錢）按營(yíng)業(yè)范例分別，公司類存款141,883.92億元，小我私家存款86,027.11億元，單據(jù)貼現(xiàn)5,973.34億元，境外及其他存款4,189.48億元。金融投資124,878.53億元，較上年底增長(zhǎng)12,741.40億元，增加11.36%。

　　茲拜托 師長(zhǎng)教師（密斯）代表本單元（或自己）列席2024年5月21日召開(kāi)的貴公司2023年度股東大會(huì)，并代為利用表決權(quán)。

　　本季度財(cái)政陳述所載財(cái)政數(shù)據(jù)和目標(biāo)根據(jù)中國(guó)管帳原則體例，除出格闡明外，為本行及子公司（統(tǒng)稱“本團(tuán)體”）兼并數(shù)據(jù)，以群眾幣標(biāo)價(jià)。

　　畢馬威華振及其從業(yè)職員近三年未因執(zhí)業(yè)舉動(dòng)遭到任何刑事懲罰、行政懲罰，或證券買賣所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律構(gòu)造的自律羈系步伐或規(guī)律處罰965文娛。曾遭到一次出具警示函的行政羈系步伐，觸及四名從業(yè)職員。按照相干法令法例的劃定，前述行政羈系步伐并不是行政懲罰，不影響畢馬威華振持續(xù)承接或施行證券效勞營(yíng)業(yè)和其他營(yíng)業(yè)。

　　5、按照財(cái)務(wù)部、人力資本和社會(huì)保證部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)度稅務(wù)總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于片面推開(kāi)劃轉(zhuǎn)部門國(guó)有本錢充分社保基金事情的告訴》（財(cái)資[2019]49號(hào)），財(cái)務(wù)部一次性劃轉(zhuǎn)給天下社會(huì)保證基金理事會(huì)國(guó)有本錢劃轉(zhuǎn)賬戶13,723,909,471股。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)劃轉(zhuǎn)部門國(guó)有本錢充分社?；鹗┬杏?jì)劃的告訴》（國(guó)發(fā)[2017]49號(hào)），天下社會(huì)保證基金理事會(huì)對(duì)本次劃轉(zhuǎn)股分，自股分劃轉(zhuǎn)到賬之日起965文娛，實(shí)行3年以上的禁售期任務(wù)。

　　停止2024年3月31日止三個(gè)月，本團(tuán)體完成停業(yè)支出1,860.21億元，同比降落1.76%。利錢凈支出1,445.35億元，同比降落0.74%。凈利錢收益率為1.44%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈支出290.37億元，同比降落10.79%。營(yíng)業(yè)及辦理費(fèi)472.04億元，同比增加1.67%；本錢支出比25.38%，同比增長(zhǎng)0.86個(gè)百分點(diǎn)。信譽(yù)減值喪失556.11億元，同比削減9.02億元。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)擬續(xù)聘畢馬威華振管帳師事件所（特別一般合股）和畢馬威管帳師事件所為本行2024年度管帳師事件所965文娛。本次續(xù)聘事項(xiàng)尚需提交本行股東大會(huì)審議。

　　畢馬威華振總所位于北京，注冊(cè)地點(diǎn)為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層。首席合股人鄒俊，中國(guó)國(guó)籍，具有中國(guó)注冊(cè)管帳師資歷。停止2023年12月31日，畢馬威華振有從業(yè)職員7,054人，合股人234人，注冊(cè)管帳師1,121人，此中簽訂過(guò)證券效勞營(yíng)業(yè)審計(jì)陳述的注冊(cè)管帳師超越260人。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司董事會(huì)及部分董事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)大概嚴(yán)重漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)目合股人及海內(nèi)原則審計(jì)陳述的具名注冊(cè)管帳師為史劍，中國(guó)注冊(cè)管帳師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員。史劍于2011年景為中國(guó)注冊(cè)管帳師，1999年開(kāi)端在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2001年開(kāi)端處置上市公司審計(jì)，并于2021年開(kāi)端為本行供給審計(jì)效勞，近三年簽訂或復(fù)核多家上市公司審計(jì)陳述。

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司董事會(huì)及部分董事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)大概嚴(yán)重漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　2、香港中心結(jié)算有限公司持股數(shù)是以名義持有人身份受香港及外洋投資者指定并代表其持有的A股股分（滬股通股票）。

　　按照中國(guó)管帳原則體例的季度陳述刊載于上海證券買賣所網(wǎng)站（）和本行網(wǎng)站（）。按照國(guó)際財(cái)政陳述原則體例的季度陳述同時(shí)刊載于香港結(jié)合買賣一切限公司網(wǎng)站（）和本行網(wǎng)站（）。

　　停止2024年3月31日止三個(gè)月，本團(tuán)體完成凈利潤(rùn)708.39億元，較上年同期降落1.77%。年化均勻總資產(chǎn)報(bào)答率為0.69%，同比降落0.13個(gè)百分點(diǎn)；年化加權(quán)均勻凈資產(chǎn)收益率為11.39%，同比降落1.21個(gè)百分點(diǎn)965文娛。完成根本每股收益0.19元，同比降落0.01元。

　　2、按照《公然辟行證券的公司信息表露內(nèi)容與格局原則第2號(hào) 一 年度陳述的內(nèi)容與格局（2021年訂正）》劃定，“優(yōu)先股股東狀況中該當(dāng)說(shuō)明代表國(guó)度持有股分的單元和外資股東”。撤除代表國(guó)度持有股分的單元和外資股東，其他優(yōu)先股股東的股東性子均為“其他”。

　　2、本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取本行自力非施行董事2023年度述職陳述、《股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)受權(quán)計(jì)劃》2023年度施行狀況陳述、2023年度聯(lián)系關(guān)系買賣辦理狀況陳述及2023年度次要股東（含大股東）狀況評(píng)價(jià)陳述。

　　本項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量掌握復(fù)核報(bào)酬陳少東，是香港管帳師公會(huì)和英國(guó)特許公認(rèn)管帳師公會(huì)資深會(huì)員。陳少東1993年開(kāi)端在畢馬威執(zhí)業(yè)，1995年開(kāi)端處置上市公司審計(jì)，并于2021年開(kāi)端為本行供給審計(jì)效勞，近三年簽訂或復(fù)核多家上市公司審計(jì)陳述。

　　（三） 擬親身列席本次股東大會(huì)的股東或股東代辦署理人，請(qǐng)于2024年5月10日或之前將擬列席集會(huì)的書面復(fù)興（見(jiàn)附件2）經(jīng)由過(guò)程郵寄或傳真方法投遞本行。

　　● 本行法定代表人及主管財(cái)會(huì)事情賣力人谷澍、財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)賣力人劉世棟包管本季度陳述中財(cái)政報(bào)表的實(shí)在、精確、完好。

　　本項(xiàng)目國(guó)際原則審計(jì)陳述的具名注冊(cè)管帳師為黃婉珊，是香港管帳師公會(huì)、英國(guó)特許公認(rèn)管帳師公會(huì)和英格蘭及威爾士特許管帳師協(xié)會(huì)會(huì)員。黃婉珊1991年開(kāi)端在畢馬威處置上市公司審計(jì)，并于2021年開(kāi)端為本行供給審計(jì)效勞，近三年簽訂或復(fù)核多家上市公司審計(jì)陳述。

　　拜托人該當(dāng)在拜托書中“贊成”、“阻擋”或“棄權(quán)”意向當(dāng)選擇一個(gè)并打“√”，關(guān)于拜托人在本受權(quán)拜托書中未作詳細(xì)唆使的，受托人有權(quán)按本人的志愿停止表決。

　　3娛樂(lè)界頭條、上述股東中，中心匯金資產(chǎn)辦理有限義務(wù)公司為匯金公司的全資子公司，香港中心結(jié)算（代辦署理人）有限公司為香港中心結(jié)算有限公司的全資子公司，中國(guó)煙草總公司為上海海煙投資辦理有限公司和中維本錢控股股分有限公司的實(shí)踐掌握人。除此以外，本行未知上述股東之間存在聯(lián)系關(guān)系干系或分歧動(dòng)作干系。匯金公司及中心匯金資產(chǎn)辦理有限義務(wù)公司兼并計(jì)較的持股數(shù)為141,744,244,351股，持股比例為40.50%。中國(guó)煙草總公司、上海海煙投資辦理有限公司和中維本錢控股股分有限公司兼并計(jì)較的持股數(shù)為4,534,005,036股，持股比例為1.30%。

　　注：1、匯金公司為新華人壽保險(xiǎn)股分有限公司的控股股東。除此以外，本行未知上述優(yōu)先股股東之間、上述優(yōu)先股股東與前10名一般股股東之間存在聯(lián)系關(guān)系干系或分歧動(dòng)作干系。

　　2024年4月29日，本行董事會(huì)2024年第3次集會(huì)審議經(jīng)由過(guò)程了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司延聘2024年度管帳師事件所》的議案。董事會(huì)贊成續(xù)聘畢馬威華振和畢馬威香港擔(dān)當(dāng)本行2024年度管帳師事件所，并將該議案提交本行股東大會(huì)審議。

　　6、前10名股東及前10名有限售前提股東均未展開(kāi)融資融券及轉(zhuǎn)融通營(yíng)業(yè)，此中香港中心結(jié)算（代辦署理人）有限公司以代辦署理人身份持有H股股分，本身不處置融資融券及轉(zhuǎn)融通營(yíng)業(yè)。

　?。ǘ?上述注銷質(zhì)料均需供給復(fù)印件一份，小我私家注銷質(zhì)料復(fù)印件須小我私家具名，法定代表人證實(shí)文件復(fù)印件須加蓋公司公章。

　　詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本行同日刊載于上海證券買賣所網(wǎng)站（）的《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司關(guān)于續(xù)聘管帳師事件所的通告》。

　　2024年4月24日，本行董事會(huì)審計(jì)與合規(guī)辦理委員會(huì)2024年第2次集會(huì)審議經(jīng)由過(guò)程了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司延聘2024年度管帳師事件所》的議案，并分歧贊成將該議案提交董事會(huì)審議。董事會(huì)審計(jì)與合規(guī)辦理委員會(huì)對(duì)畢馬威華振和畢馬威香港的專業(yè)勝任才能、投資者庇護(hù)才能、誠(chéng)信情況和自力性等停止了充實(shí)理解和檢查，以為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程當(dāng)中能滿意本行相干審計(jì)事情的請(qǐng)求。

　　注：1、匯金公司為新華人壽保險(xiǎn)股分有限公司的控股股東，中國(guó)煙草總公司江蘇省公司（江蘇省煙草公司）、中國(guó)煙草總公司云南省公司、上海煙草團(tuán)體有限義務(wù)公司為中國(guó)煙草總公司的全資子公司，中國(guó)煙草總公司為上海海煙投資辦理有限公司和中維本錢控股股分有限公司的實(shí)踐掌握人，中國(guó)安然財(cái)富保險(xiǎn)股分有限公司和中國(guó)安然人壽保險(xiǎn)股分有限公司同由中國(guó)安然保險(xiǎn)（團(tuán)體）股分有限公司控股。除此以外，本行未知上述優(yōu)先股股東之間、上述優(yōu)先股股東與前10名一般股股東之間存在聯(lián)系關(guān)系干系或分歧動(dòng)作干系。

　　畢馬威華振購(gòu)置的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)補(bǔ)償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超越群眾幣2億元，符正當(dāng)律法例相干劃定。近三年畢馬威華振在執(zhí)業(yè)舉動(dòng)相干民事訴訟中負(fù)擔(dān)民事義務(wù)的事項(xiàng)為：2023年審結(jié)債券相干民事訴訟案件，終審訊決畢馬威華振按2%-3%比例負(fù)擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)（約群眾幣270萬(wàn)元），案款已實(shí)行終了。

　　按照經(jīng)核閱的2024年上半年財(cái)政陳述，公道思索當(dāng)期功績(jī)狀況，在2024半年度具有可供分派利潤(rùn)的前提下，施行2024年度中期分紅派息，年中股息總額占2024年半年度團(tuán)體完成的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例不高于30%。后續(xù)訂定2024年度利潤(rùn)分派計(jì)劃時(shí)，將思索已派發(fā)的中期利潤(rùn)分派金額。2024年度中期利潤(rùn)分派計(jì)劃將按照相干法令法例及《公司章程》有關(guān)劃定，實(shí)行公司管理法式后施行。

　　香港相干羈系機(jī)構(gòu)每一年對(duì)畢馬威香港停止自力查抄。近來(lái)三年的執(zhí)業(yè)質(zhì)量查抄并未發(fā)明任何對(duì)審計(jì)營(yíng)業(yè)有嚴(yán)重影響的事項(xiàng)。

　　項(xiàng)目合股人、具名注冊(cè)管帳師和項(xiàng)目質(zhì)量掌握復(fù)核人近來(lái)三年均未因執(zhí)業(yè)舉動(dòng)遭到任何刑事懲罰、行政懲罰，或證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政羈系步伐，或證券買賣所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律構(gòu)造的自律羈系步伐或規(guī)律處罰。

　　《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司2023年度次要股東（含大股東）狀況評(píng)價(jià)陳述》將根據(jù)國(guó)度金融監(jiān)視辦理總局請(qǐng)求向本行股東大會(huì)陳述。

　　畢馬威華振2022年經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)支出總額超越群眾幣41億元，此中審計(jì)營(yíng)業(yè)支出超越群眾幣39億元（包羅境內(nèi)法定證券營(yíng)業(yè)支出超越群眾幣9億元，其他證券營(yíng)業(yè)支出超越群眾幣10億元，證券營(yíng)業(yè)支出總計(jì)超越群眾幣19億元）。

　　2、按照《公然辟行證券的公司信息表露內(nèi)容與格局原則第2號(hào) 一 年度陳述的內(nèi)容與格局（2021年訂正）》劃定，“優(yōu)先股股東狀況中該當(dāng)說(shuō)明代表國(guó)度持有股分的單元和外資股東”。撤除代表國(guó)度持有股分的單元和外資股東，其他優(yōu)先股股東的股東性子均為“其他”。

　　契合上述前提的本行天然人股東列席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)的，須持自己身份證或其他可以表白其身份的有用證件或證實(shí)、股票賬戶卡等股權(quán)證實(shí)停止注銷；拜托代辦署理人列席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)的，代辦署理人須持有書面受權(quán)拜托書、自己有用身份證件、拜托人持股憑據(jù)停止注銷。

　　停止2024年3月31日，不良存款余額3,153.25億元，比上年底增長(zhǎng)145.65億元；不良存款率1.32%，比上年底降落0.01個(gè)百分點(diǎn)。撥備籠蓋率303.22%，比上年底降落0.65個(gè)百分點(diǎn)。

　　● 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、初級(jí)辦理職員包管本季度陳述內(nèi)容的實(shí)在、精確、完好，不存在虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重漏掉，并負(fù)擔(dān)個(gè)體和連帶的法令義務(wù)。

　　自力董事揭曉以下定見(jiàn)：經(jīng)核對(duì)相干文件并現(xiàn)場(chǎng)相同理解，我們以為，延聘2024年度管帳師事件所契合有關(guān)法令法例、標(biāo)準(zhǔn)性文件、《公司章程》的請(qǐng)求，不存在損傷本行及股東正當(dāng)權(quán)益的情況。我們贊成該議案。

　　連續(xù)加大效勞實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，停止2024年3月31日，制作業(yè)存款余額33,256億元，較上年底增長(zhǎng)3,737億元，增加12.66%；綠色信貸營(yíng)業(yè)余額48,154億元，較上年底增長(zhǎng)7,667億元，增加18.94%；普惠金融范疇存款^[2]余額43,925億元，較上年底增長(zhǎng)8,098億元，增加22.60%；普惠型小微企業(yè)存款余額30,353億元，較上年底增長(zhǎng)5,770億元，增加23.47%。

　　自力董事揭曉以下定見(jiàn)：經(jīng)核對(duì)相干文件并現(xiàn)場(chǎng)相同理解，我們以為，2024年度中期利潤(rùn)分派相干擺設(shè)契合有關(guān)法令法例、標(biāo)準(zhǔn)性文件、《公司章程》的請(qǐng)求娛樂(lè)界頭條，不存在損傷本行及股東正當(dāng)權(quán)益的情況。我們贊成該議案。

　　2024年3月11日，本行向停止2024年3月8日收市后注銷在冊(cè)的部分農(nóng)行優(yōu)2（證券代碼360009）股東派發(fā)明金股息，根據(jù)票面股息率4.84%計(jì)較，每股優(yōu)先股派發(fā)明金股息群眾幣4.84元（含稅），合計(jì)群眾幣19.36億元（含稅）。

　　4、匯金公司于2023年10月11日經(jīng)由過(guò)程上海證券買賣所買賣體系增持本行A股37,272,200股。匯金公司擬自增持之日起的將來(lái)6個(gè)月內(nèi)以本身名義持續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持本行股分。停止2024年4月10日，匯金公司累計(jì)增持本行A股401,363,300股，約占本行總股本的0.11%。詳見(jiàn)本行在上海證券買賣所網(wǎng)站（）和香港結(jié)合買賣一切限公司網(wǎng)站（）公布的相干通告。

　　接納上海證券買賣所收集投票體系，經(jīng)由過(guò)程買賣體系投票平臺(tái)的投票工夫?yàn)楣蓶|大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的買賣工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)由過(guò)程互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票工夫?yàn)楣蓶|大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。ㄒ唬?股權(quán)注銷日收市后在中國(guó)證券注銷結(jié)算有限義務(wù)公司上海分公司注銷在冊(cè)的本行股東有權(quán)列席股東大會(huì)（詳細(xì)狀況詳見(jiàn)下表），并能夠以書面情勢(shì)拜托代辦署理人列席會(huì)媾和參與表決。該代辦署理人沒(méi)必要是本行股東。

　　本行2023年度股東大會(huì)擬于2024年5月21日（周二）在北京召開(kāi)，有關(guān)詳情請(qǐng)見(jiàn)本行另行公布的2023年度股東大會(huì)告訴。

　　停止2023年12月，畢馬威香港的從業(yè)職員總數(shù)超越2,000人。畢馬威香港按拍照關(guān)法令法例請(qǐng)求每一年購(gòu)置職業(yè)保險(xiǎn)。

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)注銷工夫?yàn)?024年5月21日13點(diǎn)45分－14點(diǎn)45分，14點(diǎn)45分當(dāng)前將不再打點(diǎn)列席本次股東大會(huì)的股東注銷。

　　有關(guān)監(jiān)事會(huì)審議上述議案的狀況，請(qǐng)拜見(jiàn)本行于2024年3月29日、2024年4月30日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券買賣所網(wǎng)站（）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司監(jiān)事會(huì)決定通告。

　?。ㄒ唬┢鹾仙鲜銮疤岬姆ㄈ斯蓶|，法定代表人列席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)的，須持有法定代表人證實(shí)文件、自己有用身份證件、股票賬戶卡停止注銷；拜托代辦署理人列席現(xiàn)場(chǎng)集會(huì)的，代辦署理人須持有書面受權(quán)拜托書（見(jiàn)附件1）、自己有用身份證件、股票賬戶卡停止注銷。

　　^[ 1]（優(yōu)先股的股東以實(shí)踐持有的及格投資者為單元計(jì)數(shù)，在計(jì)較及格投資者人數(shù)時(shí)，統(tǒng)一資產(chǎn)辦理機(jī)構(gòu)以其辦理的兩只或以上產(chǎn)物認(rèn)購(gòu)或受讓優(yōu)先股的，視為一人。）

　　詳細(xì)狀況請(qǐng)拜見(jiàn)本行在上海證券買賣所網(wǎng)站（）和香港結(jié)合買賣一切限公司網(wǎng)站（）公布的相干通告。

　?。ǘ┏钟卸鄠€(gè)股東賬戶的股東，可利用的表決權(quán)數(shù)目是其名下局部股東賬戶所持不異種別一般股和不異種類優(yōu)先股的數(shù)目總和。

　　股東權(quán)益29,992.23億元，比上年底增長(zhǎng)1,023.56億元，增加3.53%。此中一般股股本3,499.83億元，其他權(quán)益東西5,200.00億元，本錢公積1,734.24億元，紅利公積2,735.69億元，普通風(fēng)險(xiǎn)籌辦4,564.17億元，其他綜合收益374.23億元娛樂(lè)界頭條，未分派利潤(rùn)11,810.76億元。

　　停止2024年3月31日，縣域發(fā)放存款和墊款總額93,986.03億元，較上年底增長(zhǎng)6,226.50億元，增加7.09%。縣域吸取存款132,140.70億元，較上年底增長(zhǎng)8,823.95億元，增加7.16%。

　　畢馬威華振2022年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶家數(shù)為80家，上市公司財(cái)政報(bào)表審計(jì)免費(fèi)總額為群眾幣4.9億元。這些上市公司次要行業(yè)觸及制作業(yè)，金融業(yè)，信息傳輸、軟件和信息手藝效勞業(yè)，電力、熱力965文娛、燃?xì)饧八南M(fèi)和供給業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，采礦業(yè)，房地財(cái)產(chǎn)，科學(xué)研討和手藝效勞業(yè)，批發(fā)和批發(fā)業(yè)，租賃和商務(wù)效勞業(yè)，水利、情況和大眾設(shè)備辦理業(yè)，和文明、體育和文娛業(yè)。2022年，畢馬威華振審計(jì)與農(nóng)行偕行業(yè)（金融業(yè)）上市公司17家。

　　本項(xiàng)目海內(nèi)原則審計(jì)陳述的另外一具名注冊(cè)管帳師為黃艾舟，中國(guó)注冊(cè)管帳師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員。黃艾舟于2012年景為中國(guó)注冊(cè)管帳師，2003年開(kāi)端在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，2005年開(kāi)端處置上市公司審計(jì)，并于2021年開(kāi)端為本行供給審計(jì)效勞，近三年簽訂或復(fù)核多家上市公司審計(jì)陳述。

　?。ㄈ┙y(tǒng)一表決權(quán)經(jīng)由過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)、上海證券買賣所收集投票平臺(tái)或其他方法反復(fù)停止表決的，以第一次投票成果為準(zhǔn)。

　　總欠債391,580.56億元，比上年底增長(zhǎng)21,819.34億元，增加5.90%。吸取存款310,605.09億元，比上年底增長(zhǎng)21,620.41億元，增加7.48%。吸取存款（不含應(yīng)計(jì)利錢）按限期構(gòu)造分別，按期存款168,556.53億元，活期存款130,146.44億元，其他存款7,458.18億元；按營(yíng)業(yè)范例分別，公司存款115,437.04億元，小我私家存款183,265.93億元，其他存款7,458.18億元。

　　有關(guān)董事會(huì)審議上述議案的狀況，請(qǐng)拜見(jiàn)本行于2024年2月1日、2024年3月29日、2024年4月30日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券買賣所網(wǎng)站（）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股分有限公司董事會(huì)決定通告。

　　有關(guān)本錢充沛率和活動(dòng)性籠蓋率詳情，請(qǐng)拜見(jiàn)在本行網(wǎng)站（）公布的《2024年第一季度第三支柱信息表露陳述》。

　　觸及融資融券、轉(zhuǎn)融通營(yíng)業(yè)、商定購(gòu)回營(yíng)業(yè)相干賬戶和滬股通投資者的投票，應(yīng)根據(jù)《上海證券買賣所上市公司自律羈系指引第1號(hào) 一 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作》等有關(guān)劃定施行。

　　本團(tuán)體根據(jù)中國(guó)管帳原則體例的兼并財(cái)政報(bào)表與根據(jù)國(guó)際財(cái)政陳述原則體例的兼并財(cái)政報(bào)表的陳述期內(nèi)凈利潤(rùn)及股東權(quán)益無(wú)差別。根據(jù)中國(guó)管帳原則體例的季度財(cái)政報(bào)表見(jiàn)附錄。

　　注：1、香港中心結(jié)算（代辦署理人）有限公司持股總數(shù)是該公司以代辦署理人身份，代表停止2024年3月31日，在該公司開(kāi)戶注銷的一切機(jī)構(gòu)和小我私家投資者持有的H股股分合計(jì)數(shù)。

　　董事會(huì)及部分董事包管本通告內(nèi)容不存在任何虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳說(shuō)大概嚴(yán)重漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、精確性和完好性負(fù)擔(dān)法令義務(wù)。

　　注：本行分離本身一般營(yíng)業(yè)的性子和特性，未將零丁停止減值測(cè)試的以攤余本錢計(jì)量的債務(wù)投資減值籌辦轉(zhuǎn)回、受托運(yùn)營(yíng)獲得的托管費(fèi)支出等列入十分常性損益項(xiàng)目。

　　2024年2月、4月，本行在天下銀行間債券市場(chǎng)別離刊行群眾幣700億元、600億元二級(jí)本錢債券。