隨行付支付山西分公司違法遭罰128萬 違反反洗錢規(guī)定

　　中國經濟網北京5月24日訊 中國人民銀行太原中心支行今日公布的處罰信息公示表（并銀罰字〔2019〕第9號）顯示，隨行付支付有限公司山西分公司存在違反有關反洗錢規(guī)定的行為。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條，中國人民銀行太原中心支行對其處以罰款128萬元，同時責令該公司給予相關責任人員紀律處分，并對相關責任人員共處以罰款12萬元。

　　《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定：金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：

　�。ㄒ唬┪窗凑找�(guī)定履行客戶身份識別義務的；

　　（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；

　�。ㄈ�）未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；

　　（四）與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；

　　（五）違反保密規(guī)定，泄露有關信息的；

　�。�六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；

　　（七）拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

　　金融機構有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構責令停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。

　　對有前兩款規(guī)定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作。

　　以下為處罰原文：