海科融通違法遭央行罰款41萬 一年內(nèi)收6張罰單

　　中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月9日訊 據(jù)中國人民銀行網(wǎng)站消息，海口中心支行發(fā)布關(guān)于對(duì)北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱海科融通)海南分公司行政處罰公示表。

　　行政處罰公示表顯示，海科融通海南分公司存在未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名審核要求、未按要求對(duì)小微商戶收單業(yè)務(wù)受理信用卡進(jìn)行限額管理、未按規(guī)定對(duì)可疑交易采取有效措施、違規(guī)開展異地銀行卡收單業(yè)務(wù)等行為，中國人民銀行海口中心支行依法對(duì)其警告并罰款41萬元。

　　據(jù)媒體報(bào)道，海科融通一年已收到6張罰單，累計(jì)遭罰沒169.62萬元。2019年12月27日，海科融通寧夏分公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被中國人民銀行銀川中心支行罰款27萬元，并對(duì)一名相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款1萬元。

　　2019年8月7日，海科融通呼和浩特市分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》(中國人民銀行公告〔2013〕第9號(hào))的規(guī)定，中國人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其處以罰款3萬元。

　　2019年7月29日，海科融通遼寧分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。中國人民銀行沈陽分行對(duì)其處以罰款人民幣18萬元。

　　2019年3月12日，央行成都分行發(fā)布行政處罰信息公示表顯示，海科融通成都分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，被給予警告，沒收違法所得9.62萬元，并處55萬元的罰款；2月，海科融通廣西南寧分公司存在違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定的行為，央行南寧中心支行對(duì)其給予警告并處以罰款16萬元。

　　以下是原文：