8年放貸13.4億利息1.49億 杭州多名“涉黑”成員被判刑

　　月息5%~12%放貸，對(duì)未歸還借款的人員，有組織地實(shí)施長時(shí)間跟隨滋擾、糾纏；開設(shè)賭場(chǎng)，組織參賭人員到境外賭博，并出借賭資；通過強(qiáng)迫手段成為杭州某混凝土公司實(shí)際控制人，控制當(dāng)?shù)鼗炷�土供貨市�?chǎng)……2010年至2018年8月期間，以華永福為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織通過上述種種手段，放貸人民幣13.4億余元，收取高利息人民幣1.49億余元，獲取了巨額非法經(jīng)濟(jì)利益。

　　10月17日，杭州臨安法院對(duì)上述案件進(jìn)行了公開宣判。被告人華永福犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪等，決定執(zhí)行有期徒刑25年，并處罰金2251.8萬元，沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利5年，其余23名被告被判處1年3個(gè)月到14年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

　　高息放貸，軟暴力討債

　　華永福集團(tuán)的違法犯罪活動(dòng)始于2008年，2009年開始，該組織不斷壯大，逐步設(shè)立公司，開設(shè)賭場(chǎng)，加入蕭山混凝土協(xié)會(huì)……通過有組織地實(shí)施高利放貸、開設(shè)賭場(chǎng)、高利轉(zhuǎn)貸、尋釁滋事、串通投標(biāo)、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)79起，從中獲取了巨額非法經(jīng)濟(jì)利益。

　　據(jù)法院公布的案件審理情況，2008年起，被告人華永福糾集被告人戴小柱、張忠衛(wèi)在杭州市蕭山地區(qū)組織他人進(jìn)行聚眾賭博犯罪活動(dòng)，并在2010年因犯賭博罪被判刑。2009年以來，華永福集團(tuán)以杭州安合投資咨詢有限公司、杭州冠亮園林工程有限公司為據(jù)點(diǎn)，并以月息5%~12%不等的高利息向他人放貸獲利。

　　2011年以來，被告人華永福在國（境）外與“太陽城賭廳”進(jìn)行合作，先后開設(shè)賭博賬戶、入股港幣1000萬元，為賭場(chǎng)招攬賭博人員賭博并“洗碼”，獲取“洗碼”分成和“股權(quán)”分成。2011年下半年至2017年12月，華永福集團(tuán)組織境內(nèi)參賭人員到中國澳門、越南、新加坡等地的“太陽城賭廳”進(jìn)行“百家樂”賭博，按參賭人員經(jīng)濟(jì)能力無息出借籌碼，根據(jù)“洗碼”數(shù)額獲取0.8%~1.2%的賭場(chǎng)返利和“股權(quán)”收益分潤，并在浙江省杭州市進(jìn)行賭資結(jié)算。

　　2014年6月至2017年6月，被告人華永福等人以杭州冠亮園林工程有限公司或個(gè)人名義向杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行及小額貸款公司申請(qǐng)貸款，獲得貸款后以高息轉(zhuǎn)借給他人，從中獲取高額利息差325萬余元。

　　對(duì)于未歸還借款人員，華永福集團(tuán)往往采取“吃跟班”（被害人吃飯、住宿、工作、出差時(shí)均緊緊跟隨）等軟暴力或暴力的討債行為。此外，通過要求借款人簽訂出借人、利息一欄均空白的借款協(xié)議，華永福在民事訴訟中規(guī)避、隱瞞收取高利息情況，對(duì)部分經(jīng)催討無力還款的借款人提起訴訟。

　　2016年下半年以來，被告人華永福又通過強(qiáng)迫手段成為杭州堅(jiān)塔銀元混凝土有限公司的實(shí)際控制人，加入蕭山混凝土協(xié)會(huì)，利用壟斷優(yōu)勢(shì)控制混凝土價(jià)格及供貨市場(chǎng)，擾亂混凝土行業(yè)的市場(chǎng)秩序。

　　2015年3月至2016年上半年期間，為入股杭州堅(jiān)塔銀元混凝土有限公司，被告人華永福指使被告人勞漢紅多次到堅(jiān)塔銀元公司門口，使用車輛堵門、堵路，阻撓該公司運(yùn)輸車輛的進(jìn)出。該行為致該公司因混凝土無法外運(yùn)，放棄供貨的利潤損失達(dá)370余萬元。后傅國興被迫同意轉(zhuǎn)讓51%股份給被告人華永福。

　　經(jīng)法院查明，2010年至2018年8月，以被告人華永福為首的犯罪組織共計(jì)高利出借資金人民幣13.4億余元，收取高利息人民幣1.49億余元。2011年至2018年8月，該組織招攬賭客赴境外參賭，為賭客預(yù)支、兌換賭博籌碼賭資累計(jì)人民幣2億余元，獲利折合人民幣至少320萬元。

　　法院最終判決，被告人華永福犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，開設(shè)賭場(chǎng)罪，強(qiáng)迫交易罪，高利轉(zhuǎn)貸罪，敲詐勒索罪，詐騙罪，串通投標(biāo)罪，虛開發(fā)票罪，偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪，決定執(zhí)行有期徒刑25年，并處罰金2251.8萬元，沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利5年，其余23名被告被判處1年3個(gè)月到14年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

　　杭州千余名黑惡分子遭判刑

　　據(jù)杭州中院刑二庭負(fù)責(zé)人朱敏明介紹，自去年上半年掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，截至今年9月底，杭州全市法院共受理一審涉黑涉惡案件200余件1700余人，審結(jié)180余件1100余人；受理二審涉黑涉惡案件70余件600余人，審結(jié)60余件500余人。在一審判處的1100余名涉黑惡被告人中，判處5年以上有期徒刑的共計(jì)370余人，重刑適用率達(dá)30%以上。其中黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的首要分子，七成以上均被判處20年以上有期徒刑。

　　就臨安法院審結(jié)的案件來看，截至2019年10月17日，受理黑惡案件10件，5件為“套路貸”案件。臨安法院黨組成員、副院長陳衛(wèi)東指出，該院受理的涉黑涉惡案件呈現(xiàn)出幾大特點(diǎn)，包括被告人數(shù)多、觸及罪名多、犯罪事實(shí)多，作案手段隱蔽。“黑惡案件不再是以前的黑社會(huì)打打殺殺的方式，如‘套路貸’案件往往打著合法借貸的幌子，行詐騙或敲詐勒索之實(shí)；華永福犯罪集團(tuán)在催討高利貸時(shí)，采用‘吃跟班’的軟暴力行為，單起事實(shí)在報(bào)警后往往被認(rèn)為是討要欠款的行為而難以追責(zé)。”

　　朱敏明表示，針對(duì)杭州地區(qū)“套路貸”犯罪高發(fā)的現(xiàn)狀及“年底前基本掃除‘套路貸’違法犯罪”的總體要求，杭州法院保持對(duì)“套路貸”違法犯罪打擊的高壓態(tài)勢(shì)。杭州中院出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加大打擊力度依法打擊“套路貸”違法犯罪的意見》，對(duì)全市法院“職業(yè)放貸人名錄”的建立、線索的排摸移送及部門協(xié)作均作了詳細(xì)規(guī)定。堅(jiān)持懲治“套路貸”犯罪和打擊虛假訴訟相結(jié)合，把打“假”治“套”作為掃黑除惡工作的重點(diǎn)。